viernes, 17 de enero de 2014

Ley antilavado: Avisos e informes en ceros 2014 y 2013

Categoría: FYI Fiscal

Con relación a la presentación mensual de avisos o informes en ceros contemplados en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), cumplimiento que se ha visto afectado desde su entrada en vigor debido a fallas recurrentes y saturación del portal (sppld.sat.gob.mx) habilitado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tal fin, el día de hoy, se realiza un anuncio importante para los sujetos obligados en los términos de esta Ley:



De lo anterior se desprende la facilidad para presentar avisos e informes en ceros relativos al ejercicio de 2014 con fecha posterior al día 17 de cada mes contemplado en la Ley, sin que se consideren extemporáneos, conforme a la siguiente tabla (aplica a partir del día 17 de febrero de 2014, es decir avisos e informes en ceros correspondientes a enero de 2014 y en adelante):

Por lo que se refiere a los avisos e informes en ceros correspondientes a las operaciones realizadas durante 2013, en las verificaciones de cumplimiento, no se considerarán presentados en forma extemporánea aún y cuando se presenten con posterioridad al día 17 de enero de 2014 (fecha de la segunda prórroga otorgada el día 13 de diciembre de 2013) siempre y cuando los sujetos obligados se encuentren al corriente con el cumplimiento de la presentación de avisos e informes en ceros durante el ejercicio 2014.

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